Es una invitación en forma de ultimátum. En un comunicado de prensa publicado el miércoles 18 de enero, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) pide a los clientes franceses del grupo Helin International, una farmacia acusada de haber organizado la evasión fiscal de cientos de clientes europeos, que «acercar al Ministerio Público lo antes posible».
Reveló en 2018 por el semanario los obs, los “Dubai Papers” sacaron a la luz un escándalo de evasión fiscal, basado en miles de documentos internos de la empresa Helin International FZE, con sede en Ras Al-Khaïma, en el corazón de los Emiratos Árabes Unidos. Los datos permiten vincular la identidad de los clientes, el nombre de sus sociedades offshore registradas en paraísos fiscales y los datos de las cuentas bancarias asociadas. Arreglos ocultos a las autoridades fiscales de los países de residencia gracias a un sistema de nominados.
Mientras la prensa señala este sistema de evasión fiscal, “el PNF fue destinatario, por transmisiones anónimas, de dos medios informáticos” de los mismos datos, precisa el fiscal financiero, que abrió investigación previa por blanqueo agravado de evasión fiscal el 5 de septiembre de 2019. Los datos fueron analizados en colaboración con la Dirección General de Finanzas Públicas que interpuso cuarenta y dos denuncias contra contribuyentes franceses por evasión de impuestos.
facturas falsas
Las investigaciones se encomendaron al servicio de investigación de finanzas judiciales de Bercy ya la oficina central para la lucha contra la corrupción y los delitos financieros y fiscales de la policía judicial.
Hasta la fecha, los investigadores han practicado setenta y dos allanamientos y unas cincuenta audiencias y custodias policiales. Entre los estafadores, algunos han creado, a la muerte de sus padres, cuentas bancarias ocultas en el exterior pero han optado por seguir en la clandestinidad. Otros clientes son líderes empresariales que han puesto en marcha, con la complicidad del grupo Helin, un sistema de facturas falsas para pinchar el flujo de caja de sus empresas y luego recuperar las sumas malversadas de una cuenta bancaria en el extranjero. El dinero finalmente fue entregado a los clientes en Francia por los «distribuidores» del grupo Helin International en forma de sobres de efectivo o tarjetas bancarias anónimas precargadas.
Cuatro clientes del grupo Helin ya han sido condenados a penas de prisión condicional y varios millones de euros en multas tras denunciar a las autoridades y haber admitido los hechos de blanqueo de fraude fiscal. También han regularizado su situación con las autoridades fiscales. “Otros trámites están a punto de finalizar y también darán lugar a diligencias en los próximos meses”especifica el PNF.
La invitación a los clientes de Hélin a «acercar» del Ministerio Público pretende precisamente acelerar este proceso. Esto «llamada de última oportunidad», según una fuente jurídica, es una opción voluntaria de comunicación que debería permitir a los magistrados, policías y funcionarios ahorrar tiempo y recursos en la búsqueda de los cientos de clientes franceses identificados del grupo Helin. A cambio, a estos últimos se les ofrece la posibilidad de un tratamiento legal que tendrá en cuenta su forma de denuncia y su nivel de cooperación. Tienen hasta el 30 de abril de 2023 para darse a conocer. A la inversa, «si no se ha configurado en este plazo, se tendrá en cuenta en el contexto del procesamiento»terminar el comunicado de prensa.
Un archivo titulado «Para hacer desaparecer»
Este planteamiento recuerda, en otra escala, al Servicio de tramitación de declaraciones rectificativas, abierto entre 2013 y 2017 por la Dirección General de Hacienda Pública a raíz del asunto Cahuzac. Esta “célula de aleccionamiento fiscal”, que permitía a los evasores revelar su situación y escapar a la persecución penal, permitió regularizar más de 50.000 casos de evasión fiscal en cuatro años y medio.
La investigación judicial en torno a los “Papeles de Dubai” no tiene precedentes en cuanto a la cantidad y precisión de la información en manos del PNF y la administración tributaria. Los cientos de miles de documentos internos permiten una inmersión sin precedentes en el funcionamiento del grupo Helin. Las tablas permiten rastrear con precisión la vida de las sociedades offshore, su creación y los detalles de sus actividades. Otros archivos rastrean los flujos financieros desde las cuentas bancarias hasta el envío de dinero a los clientes en Francia. Todos estos datos se concentraron en un archivo titulado «Hacer desaparecer», que finalmente se utilizó para las revelaciones de la prensa.
Más allá de la situación de los clientes, la justicia también cuenta con elementos precisos sobre el papel de los “presentadores de negocios”, esos abogados, contadores o notarios que a sabiendas han ofrecido a sus clientes los servicios del grupo Helin a cambio de una comisión sobre las cantidades evadidas. . Los organizadores del fraude también están en la mira y podrían estar preocupados por la justicia. El banquero franco-belga Henri de Croÿ, sospechoso de haber estado al frente del grupo Helin, se mudó a Colombia en agosto de 2021, según Lobs.